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周某某诈骗案 马敬律师成功案例

来源:潍坊律师网作者:马敬律师 时间:2018-11-21

周某某诈骗案

                      山东国宗律师事务所  马敬律师成功案例
    一、基本案情
    周某某六十七周岁,河南人,曾因合同诈骗罪被判处有期徒刑,出狱后到北京工作,后以国家某部领导的名义实施诈骗,随身携带的物品“将军表”、“几十万亿的银行流水”“世界组织的文件”等等,其同伙号称转世灵童,实则是小学毕业的无业游民,以民族大业为幌子,声称有巨量的财富需要启动资金,对个体老板实施诈骗活动,诈骗多人,后被抓获。
    接受犯罪嫌疑人儿子的委托后,马敬律师赶往看守所会见了周某某,到检察机关复印了相关案卷材料,确定了辩护方向。

    二、辩护意见(见辩护词)
                         辩 护 词
尊敬的审判长、审判员:
山东国宗律师事务所接受本案被告人周某某的委托,指派我们作为周某某的辩护人。接受委托后,我们多次会见了被告人,详阅了案卷材料,现结合庭审情况,根据事实与法律,提出如下辩护意见,敬请合议庭采纳:
辩护人对寒亭区人民检察院“潍寒检公刑诉【2015】32号”起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪的定性不持异议,但是对指控的涉案数额有异议。
应当以27000元认定周某某的涉案数额
    (一)被告人周某某没有参与孙某某诈骗李某某的活动,孙某某诈骗李某某的金额与周某某没有关联。
    1、介绍李某某与孙某某认识的人是汤某某,而非周某某。
(1)根据被害人李某某的两次陈述能够清晰的反映出李某某与孙某某的认识过程。“2014年5月19日笔录:问:‘孙某某你认识吗?’答:‘认识’问:‘你是怎么认识她的?’答:‘我是通过汤某某介绍认识的’问:‘当时汤某某怎么介绍孙某某的?’答:‘当时介绍孙某某是转世灵童,是武器部队的大校,是国际刑警’问:‘韩某某你怎么认识的?’答:‘也是通过汤某某认识的’”。2014年5月30日笔录:“问:‘继续讲?’答:‘过了没多久,汤某某给我说带我去见个转世灵童,就这样我跟着他去了湖南衡阳,见了个女的,当时就介绍是孙某某,当时韩某某也在,...’”(2)被害人的陈述,“2014年3月10日笔录:问:‘被什么人诈骗了?’答:‘主要是一个叫孙某某的,...还有一个叫汤某某的,...是他介绍我父亲李某某跟孙某某认识的’问:‘你把事情的经过详细讲一下?’答:‘2009年李某某经人介绍认识了汤某某,后由汤某某介绍认识了孙某某,...’”。(3)周某某的供述,“2014年5月23日笔录:问:‘你怎么认识的李某某?’答:‘我是通过汤某某认识的李某某’问:‘汤某某怎么介绍的你?’答:‘他给李某某说我是万宝通国际集团控股有限公司的人’问:‘当时还有谁在场?’答:‘还有韩某某在场’”。(4)韩某某的供述,“2014年5月29日笔录:问:‘你怎么认识的李某某?’答:‘我通过周某某认识的汤某某,然后汤某某介绍了李某某给我认识的’”。(5)孙某某供述,“2014年4月4日笔录,问:‘你是否认识李某某?’答:‘认识,我和他是朋友关系,大概是在2007年左右我通过朋友周某某认识的李某某......’及2014年4月8日笔录,问:‘你和李某某是怎么认识的?’答:‘2008年左右认识,我通过周某某和汤某某在北京认识的’”。因此,介绍李某某与孙某某、韩某某、周某某认识的人都是汤某某,与被害人李某某的陈述一致。另外,根据被害人李某某的陈述,孙某某与李某某认识的地点是在湖南衡阳,而非孙某某供述的北京;孙某某的两次关于是谁介绍她与被害人认识的供述,前后矛盾,真实性存疑,不能作为认定事实的证据使用。
2、根据证人王展在2014年6月19日的证言,孙某某派人来“考察”李某某,也是派的韩某某、刘某等人。
3、缺乏客观证据支持。目前,能反映周某某参与孙某某诈骗李某某的活动的仅有主观方面的言词证据,客观方面没有任何证据。言词证据与书证、物证等实物证据相比,具有主观性、随意性、虚假性等特点。结合本案,孙某某供述分给了周某某820000元,李某某说给周某某打过260000元,都没有打款凭证等实物证据佐证;如果孙某某的供述及李某某的陈述是真实的,银行转账记录或凭证应当有所体现,本案却没有任何体现。根据刑事诉讼法第五十三条“对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供”的规定,认定周某某参与了孙某某诈骗李某某的活动证据不确实不充分。
因此,根据现有的证据,孙某某、韩某某和周某某经汤某某介绍与被害人李某某认识后,孙某某和韩某某合伙实施的诈骗活动。周某某既不是孙某某、韩某某与李某某的介绍人,也不是具体诈骗活动的实施者,更没有分得赃款。所以说被告人周某某在孙某某、韩某某诈骗李某某的活动中,没有起到作用。以目前的证据认定周某某参与了孙某某、韩某某诈骗李某某的诈骗活动,不确实、不充分。
(二)自2009年12月9日至2010年1月8日,李某某分6次给周某某汇款共计27000元。根据犯罪嫌疑人周某某的供述,上述款项周某某当时是以“借”的名义向李某某索要的,“借”了后也没想还;但是,2010年8月7日,周某某在李某某的催要下还是还给了李某某30000元。
综上所述,周某某涉嫌诈骗的金额为27000元,并且已经退赃。
被告人周某某具有从轻处罚的法定情节
坦白。被告人周某某在归案后,如实交代自己诈骗李某某27000元的事实,属于坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款:“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;……”的规定,可以对被告人从轻处罚。
被告人周某某具有从轻处罚的酌定情节
(一)被告人周某某在归案后,如实供述自己的罪行,积极悔罪。
(二)被告人的犯罪行为社会危害程度不大。
(三)被告人已经退赃。
  综上所述,被告人周某某诈骗数额不大,没有造成严重后果,社会危害性较小,建议对周某某判处一年六个月以下有期徒刑。
    综上所述,辩护人认为,被告人李某虽已涉嫌强奸罪,纵观本案全部事实,被告人年龄尚幼,主观恶性小,认罪态度好;被害人自身有过错,对被害人伤害较小;社会影响较小。通过本案,被告人一定会吸取沉痛的教训,改过自新,恳请合议庭对被告人李某给予从轻、减轻处罚,给李某一改过自新的机会。

    三、案件结果
    被告人满意,被告人家属也非常满意!